Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!Πλαστά E-Banking, εικονικά POS και απάτες που ρήμαξαν λογαριασμούς τη διετία 2020-2022
του Αχιλλέα Ροδίτη
Νέα διακοπή στην εκδίκαση μίας από τις μεγαλύτερες και πιο πολύπλοκες υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης στα χρονικά της περιοχής. Η δίκη-μαμούθ με τους 85 κατηγορουμένους, η οποία αναμενόταν να συνεχιστεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, αναβλήθηκε για την ερχόμενη Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.
Η ζημιά που άφησε πίσω του το κύκλωμα… ζαλίζει, καθώς υπολογίζεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, με εκατοντάδες πολίτες, εμπόρους και ξενοδόχους να έχουν πέσει θύματα σε ολόκληρη τη χώρα.
Η δικαστική διαδικασία είχε ήδη «σκοντάψει» τον Σεπτέμβριο λόγω στάσης εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων. Αυτή τη φορά, η νέα διακοπή -με την επόμενη ημερομηνία να αναζητείται- αποδίδεται στον τρομακτικό όγκο της δικογραφίας. Μιλάμε για μια δίκη που απαιτεί την εξέταση ατελείωτων τραπεζικών λογαριασμών, άρσεων τηλεφωνικού απορρήτου και εκατοντάδων μαρτύρων, μετατρέποντας την ακροαματική διαδικασία σε πραγματικό γρίφο για την έδρα.
Η έκταση της υπόθεσης δεν περιορίζεται στον αριθμό των κατηγορουμένων. Είναι εκατοντάδες οι περιπτώσεις πολιτών, επαγγελματιών, εμπόρων και ξενοδόχων που μαζί με τους μάρτυρες καλούνται να καταθέσουν.
ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση του κυκλώματος τοποθετείται στην περίοδο 2020-2022, ενώ για την εξάρθρωσή του είχε προηγηθεί πολύμηνη αστυνομική έρευνα. Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκονται πέντε πρόσωπα στα οποία αποδίδεται κεντρικός ρόλος στον σχεδιασμό και τον συντονισμό των ενεργειών.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι φερόμενοι ως δράστες προσέγγιζαν τα θύματά τους με διαφορετικά προσχήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονταν ως υποψήφιοι αγοραστές μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών, υποσχόμενοι προκαταβολές για προϊόντα. Σε άλλες παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι υπηρεσιών, επικαλούμενοι επιστροφές φόρων ή χρημάτων.
Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης, γινόταν η τηλεφωνική επικοινωνία και με παραπλανητικούς ηλεκτρονικούς συνδέσμους αποσπούσαν τραπεζικά στοιχεία και κωδικούς e-banking, έμπαιναν στους λογαριασμούς και ξάφριζαν τα χρήματα. Στη δικογραφία περιγράφονται ακόμη εικονικές επιστροφές προϊόντων και παράνομες συναλλαγές μέσω POS.
Ρόλο φέρονται να είχαν και ««μεταφορείς παράνομου χρήματος». Πρόσωπα που παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς για τη μεταφορά χρημάτων από ύποπτες δραστηριότητες και που μεταξύ αυτών κάποιοι ήταν κι εκείνοι θύματα, αφού ήξεραν ότι έκαναν εξυπηρέτηση αλλά όχι στο πλαίσιο παράνομης δραστηριότητας.
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ 2.500 ΕΥΡΩ
Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι κι αυτή πατρινού γιατρού ο οποίος φέρεται να παραπλανήθηκε από άνδρα που επικαλέστηκε άμεση οικονομική ανάγκη.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο επιτήδειος ζήτησε από τον γιατρό να του δανείσει 2.500 ευρώ μετρητά, τα οποία θα του περνούσε αμέσως στον λογαριασμό, αλλά μέσω revolut και όχι από τον λογαριασμό της τράπεζας, εξηγώντας του ότι τα χρήματα θα τα έβλεπε την επόμενη μέρα. Για κάποιο λόγο ο γιατρός παραπλανήθηκε και πείστηκε να δώσει τα χρήματα και περίμενε την επομένη να δει το ποσό που υποτίθεται πως του είχε καταβάλλει τραπεζικά ο κατηγορούμενος.
Βέβαια η πίστωση δεν φάνηκε ποτέ και ο γιατρός προχώρησε σε καταγγελία και οι Αρχές σε ταυτοποίηση του υπόπτου ο οποίος σημειωτέον εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις στην ίδια δικαστική υπόθεση.
*Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πολιτεία»
