1.573 πρόσωπα ελέγχονται για μαύρο χρήμα

Ελέγχονται οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί από την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Σε μια συντονισμένη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ) έχουν θέσει στο στόχαστρο 1.573 φορολογούμενους για ύποπτα εμβάσματα και αδικαιολόγητα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Πρόκειται για υποθέσεις που εντοπίστηκαν από τις «γκρίζες ζώνες» που διαπιστώθηκαν μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των τραπεζικών κινήσεων, ενεργοποιώντας διαδικασίες τόσο για φοροδιαφυγή όσο και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Το εύρος των ελέγχων δεν περιορίζεται μόνο στους βασικούς υπόχρεους, αλλά επεκτείνεται σε συγγενικά πρόσωπα και συνεταίρους, με στόχο τον εντοπισμό της διαδρομής του χρήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2025, η ΑΚΝΕΕΔ διαβίβασε στην ΑΑΔΕ 39 φακέλους με υποθέσεις που περιλαμβάνουν 225 άτομα, στα οποία υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις συμμετοχής σε παράνομες δραστηριότητες.

Αφετηρία των συγκεκριμένων ελέγχων ήταν οι διασταυρώσεις των τραπεζικών δεδομένων και των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και οι καταγγελίες που έγιναν στην Αρχή κατά του ξεπλύματος.

Από την πλευρά της η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τις πληροφορίες με τους φορολογικούς φακέλους των εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι κινήσεις τους δικαιολογούνται από τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Κατά την ίδια περίοδο, η ΑΑΔΕ παρέπεμψε 1.348 υποθέσεις στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εκ των οποίων 415 αφορούν άτομα που φέρονται να έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ.

Επιπλέον, 933 φορολογούμενοι είχαν χρέη προς το δημόσιο ύψους άνω των 50.000 ευρώ και θα διερευνηθούν και για την πιθανότητα να εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Ποιες είναι οι βαριές φορολογικές παραβάσεις

Στα βασικά αδικήματα που ενεργοποιούν τις διατάξεις για ξέπλυμα χρήματος εντάσσονται η αποφυγή πληρωμής φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ πλοίων, ενώ εξαιρούνται οι εμπλεκόμενοι σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια, όπως και η διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ. Συγκεκριμένα έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση:

• Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη.
• Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές.
• Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο τον φόρο αυτόν.